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揭秘现货交易平台手段 17名嫌疑人在象山被起诉

发布时间:2019-01-13 00:49:06 已有: 人阅读

  比特中国,对外称是现货交易平台,涵盖了黄金、白银、英镑、比特币等10类投资项目。然而,这却是一个团伙的“吸金池”。他们通过微信、QQ群等,利用小号故意向受害者提供盈利单,冒充分析师进行指导,引诱受害者在比特中国平台充值投资,以设置后台盈亏比例和手动操控盈亏等手段,骗取受害者钱财。日前,象山检察院以涉嫌罪对林佳等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。

  2017年10月份,林佳和吴霖宇、程嘉豪、黄海涛一起谋划所谓的现货交易生意,决定合理安排分工。林佳提供场地、设备等,吴霖宇、程嘉豪、黄海涛以股东身份加入,各自招人、发展客户、做业务,所得利润与林佳五五分账。

  分工明确后,林佳通过搜索软件上网找到制作微交易平台的工程师励斌,承诺他每月1000元作为平台维护费,提成客户投入资金的1%作为好处费。励斌按照要求制作了具有风控功能(可以控制买家输赢)的现货交易平台,提供自己的支付宝、微信作为客户充值的渠道。至此,一个团伙初步形成。

  万事俱备后,吴霖宇、程嘉豪、黄海涛等人立刻忙碌起来。他们利用林佳买来的客户个人信息,通过电话、微信等方式联系客户,向客户介绍比特中国平台,同时指导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群,重点关注群里的投资客户特别是投资失败的客户,将这些人拉到公司的QQ群或微信群,向他们吹嘘公司实力,声称分析师水平好,在平台上投资可以保证盈利率在85%或者90%以上。为了让客户相信,业务员用小号假装自己是客户在群里聊天,发布虚假盈利截图表示自己赚钱了。客户心动后,进入平台注册,就可以投入资金进行交易。

  其实,投入的资金完全掌控在林佳等人手中,该投资平台并不与市场接轨,按照市场走势决定客户盈亏,而是人为设置平台参数和盈亏比,控制产品走势涨跌决定客户盈亏,客户购买产品亏钱的概率明显大于赚钱的概率,而且购买金额越大,亏钱的可能性越大。为了吸引客户继续投入资金,林佳等人一开始会让客户赚点小钱,但最后都以亏钱告终。

  2018年1月,林女士接到一个陌生电话,对方询问有没有兴趣在微交易平台投资,林女士回答以前接触过,亏钱后便不做了,对方一听就怂恿林女士再试试,保证不会亏。当时林女士想着投入的钱不多,可以先试试。

  她根据对方推荐下载了比特中国平台,完成注册充值了500元,按照指引林女士小额投资了几个项目,大多数都赚了。第二天,林女士又充值了5000元,继续跟着对方投资,这次全部都赚了。此时,对方提出让林女士继续充钱,他自称是公司里排名靠前的分析师,要相信他的技术,投得越多,赚得越多。

  因为前两次都赚了,经不住分析师的诱导,林女士头脑一热,一下子充了3万元,没想到钱都亏了。分析师安慰林女士说最近运气不好,把她拉进一个QQ群一起交流,群里其他投资者跟着分析师下单都赚了,唯独林女士亏钱,分析师以下单速度太慢回应林女士,同时再次让她充钱翻本。案发后,林女士才恍然大悟,这些晒单赚钱的人其实都是“托”!

  有好几次,林女士赚钱后想提现,都被平台拦截了。分析师就劝说不要提现,“今天手气不错,继续做肯定能把之前亏的赚回来,要有信心。”林女士也想把亏掉的钱再赚回来,抱着这种心理前后投入8万余元,结果全亏了。

  发现上当被骗后,林女士向公安机关报案。公安机关侦查发现这是团伙作案,陆续将林佳等犯罪嫌疑人抓获归案。经调查,犯罪嫌疑人程嘉豪及其组员还发展了下线代理,他们告知代理投资平台可后台操控客户盈亏,并提供虚拟盘,让代理发布虚假盈利截图吸引客户投入资金,帮助代理操控后台盈亏,进而骗取客户资金。随后,代理刘浩国、王伟等人相继落网。

  犯罪嫌疑人程嘉豪供述说:“对于那些不听话或没有发展空间的客户,我们会通过后台设置盈亏比例,将客户的盈亏设置成亏的多盈的少;对于那些听话的客户,我们会通过后台让他加大投资,一旦有大额资金进入,就会点成亏损,这样客户就赚的少亏的多,即使赚钱了,只要钱在平台里,最终都是被我们吃掉。”

  办案检察官强调,被害人的钱转入所谓的交易平台后,全部转到了平台掌控人的私人账户,如果赚钱了,这些钱是不会让被害人提走的,他们只会让被害人继续交易,直至亏损。检察官提醒,在未确认对方身份的情况下,不要涉及金钱往来,不要轻易相信低风险、高回报的投资产品,更不要盲目相信“内幕消息”“权威发布”等,尤其不要随意加入未经核实的投资理财群,群里发布的期货、股票、外汇等交易平台广告,还有分析师带单,稳赚不亏等等,往往都是电信网络分子设计好的圈套。

  中国宁波网讯(记者董小芳 通讯员方芳)比特中国,对外称是现货交易平台,涵盖了黄金、白银、英镑、比特币等10类投资项目。然而,这却是一个团伙的“吸金池”。他们通过微信、QQ群等,利用小号故意向受害者提供盈利单,冒充分析师进行指导,引诱受害者在比特中国平台充值投资,以设置后台盈亏比例和手动操控盈亏等手段,骗取受害者钱财。日前,象山检察院以涉嫌罪对林佳等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。

  2017年10月份,林佳和吴霖宇、程嘉豪、黄海涛一起谋划所谓的现货交易生意,决定合理安排分工。林佳提供场地、设备等,吴霖宇、程嘉豪、黄海涛以股东身份加入,各自招人、发展客户、做业务,所得利润与林佳五五分账。

  分工明确后,林佳通过搜索软件上网找到制作微交易平台的工程师励斌,承诺他每月1000元作为平台维护费,提成客户投入资金的1%作为好处费。励斌按照要求制作了具有风控功能(可以控制买家输赢)的现货交易平台,提供自己的支付宝、微信作为客户充值的渠道。至此,一个团伙初步形成。

  万事俱备后,吴霖宇、程嘉豪、黄海涛等人立刻忙碌起来。他们利用林佳买来的客户个人信息,通过电话、微信等方式联系客户,向客户介绍比特中国平台,同时指导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群,重点关注群里的投资客户特别是投资失败的客户,将这些人拉到公司的QQ群或微信群,向他们吹嘘公司实力,声称分析师水平好,在平台上投资可以保证盈利率在85%或者90%以上。为了让客户相信,业务员用小号假装自己是客户在群里聊天,发布虚假盈利截图表示自己赚钱了。客户心动后,进入平台注册,就可以投入资金进行交易。

  其实,投入的资金完全掌控在林佳等人手中,该投资平台并不与市场接轨,按照市场走势决定客户盈亏,而是人为设置平台参数和盈亏比,控制产品走势涨跌决定客户盈亏,客户购买产品亏钱的概率明显大于赚钱的概率,而且购买金额越大,亏钱的可能性越大。为了吸引客户继续投入资金,林佳等人一开始会让客户赚点小钱,但最后都以亏钱告终。

  2018年1月,林女士接到一个陌生电话,对方询问有没有兴趣在微交易平台投资,林女士回答以前接触过,亏钱后便不做了,对方一听就怂恿林女士再试试,保证不会亏。当时林女士想着投入的钱不多,可以先试试。

  她根据对方推荐下载了比特中国平台,完成注册充值了500元,按照指引林女士小额投资了几个项目,大多数都赚了。第二天,林女士又充值了5000元,继续跟着对方投资,这次全部都赚了。此时,对方提出让林女士继续充钱,他自称是公司里排名靠前的分析师,要相信他的技术,投得越多,赚得越多。

  因为前两次都赚了,经不住分析师的诱导,林女士头脑一热,一下子充了3万元,没想到钱都亏了。分析师安慰林女士说最近运气不好,把她拉进一个QQ群一起交流,群里其他投资者跟着分析师下单都赚了,唯独林女士亏钱,分析师以下单速度太慢回应林女士,同时再次让她充钱翻本。案发后,林女士才恍然大悟,这些晒单赚钱的人其实都是“托”!

  有好几次,林女士赚钱后想提现,都被平台拦截了。分析师就劝说不要提现,“今天手气不错,继续做肯定能把之前亏的赚回来,要有信心。”林女士也想把亏掉的钱再赚回来,抱着这种心理前后投入8万余元,结果全亏了。

  发现上当被骗后,林女士向公安机关报案。公安机关侦查发现这是团伙作案,陆续将林佳等犯罪嫌疑人抓获归案。经调查,犯罪嫌疑人程嘉豪及其组员还发展了下线代理,他们告知代理投资平台可后台操控客户盈亏,并提供虚拟盘,让代理发布虚假盈利截图吸引客户投入资金,帮助代理操控后台盈亏,进而骗取客户资金。随后,代理刘浩国、王伟等人相继落网。

  犯罪嫌疑人程嘉豪供述说:“对于那些不听话或没有发展空间的客户,我们会通过后台设置盈亏比例,将客户的盈亏设置成亏的多盈的少;对于那些听话的客户,我们会通过后台让他加大投资,一旦有大额资金进入,就会点成亏损,这样客户就赚的少亏的多,即使赚钱了,只要钱在平台里,最终都是被我们吃掉。”

  办案检察官强调,被害人的钱转入所谓的交易平台后,全部转到了平台掌控人的私人账户,如果赚钱了,这些钱是不会让被害人提走的,他们只会让被害人继续交易,直至亏损。检察官提醒,在未确认对方身份的情况下,不要涉及金钱往来,不要轻易相信低风险、高回报的投资产品,更不要盲目相信“内幕消息”“权威发布”等,尤其不要随意加入未经核实的投资理财群,群里发布的期货、股票、外汇等交易平台广告,还有分析师带单,稳赚不亏等等,往往都是电信网络分子设计好的圈套。

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