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安徽警方捣毁一跨省网络购物诈骗集团 涉资315亿元

发布时间:2018-12-06 23:00:16 已有: 人阅读

  表面看是一家网上购物商城,实际上却以高盈利为幌子,顾客投资,骗取投资人的巨额资金。近日,安徽警方捣毁一个跨省网络购物诈骗集团,涉案金额高达3.15亿元。

  今年3月,安徽合肥市肥西县的张先生收到一条名为“醉江山”网络商城的推荐信息,商城主要售卖价格不菲的茶叶、红酒等商品。该商城声称,买家购物后如果不提货,就可选择参加“猜奇偶升级”活动,有机会获得双倍商品。

  如果猜中就可以成功升级,之前买的茶叶A就可升级成两款,茶叶A和茶叶B,且可以选择提现或者提货。如果客户升级失败了,只能提走之前的茶叶A,这样的规则表面上看起来是稳赚不赔。

  不管能否猜中都不会赔钱,张先生十分心动。他选购了一款商品,并参加该活动,而且成功猜中。但当他想要将赢得的商品折现时,对方提示说投的越多赚的越多,建议他追加资金再试试。

  初次尝到甜头的张先生听从建议,先后投入11多万元购买商品。但从5月开始,他再也没在“猜奇偶升级”的活动中赢过。

  发现不对劲的张先生立即报警。经初步侦查,警方发现,所谓的电商平台,真正目的不是卖产品,而是顾客投资。随后会用“投资群”作为媒介,指导买家操作,以频繁的“开奖”收取高额手续费。

  警方通过调查发现,遭遇“醉江山”网络购物平台诈骗的人遍布全国多地。该犯罪集团在厦门注册成立公司,以“醉江山”网络购物平台为幌子,披着电子商务的合法外衣,对进入平台的投资人员实施诈骗。

  通过银行账户反查发现,除了本案张某的11万资金流入以外,全国各地还有上万名受害人的大额资金分别流向诈骗公司的银行账户。

  在摸清该团伙在厦门的两处窝点之后,警方果断收网,抓获以郭某为首的涉案人员270人,扣押涉案电脑270多台,冻结涉案100多张,已经冻结涉案金额6000多万。随着审讯的进行,诈骗团伙的骗术也最终“曝光”。

  据侦查员汪超介绍,当客户选择提现时,该平台的业务员和经理冒充的资深玩家会对客户进行心理暗示来维持客户,让客户在平台上继续玩。综合全案,整个平台的受害人中选择直接提现的非常少。为了稳住投资者,该平台一般会满足一些人的提货要求,将其赢得的商品寄给他们。

  此外,网店产品的价格都是虚高。产品本身成本非常低,两款产品加在一起的成本远远赶不上客户参与升级所投入的资金金额。

  目前,该案的122名主要犯罪嫌疑人中,30人已被批准逮捕,另有92人已被采取刑事强制措施。据警方初步查明,该诈骗集团在全国各地还有120多个下级代理,涉及的受害人数已达28000多名。

  目前,警方联系上的受害人有6500人,合肥市公安局已通过,向全国其他地区的公安机关发布协查通知。

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